Governança Ética e Comunicação Transparente
GRI 2-15, 2-16, 2-24, 2-26, 2-27, 205-2, 416-2, 418-1
(2-15) A Unimed Paraná adota boas práticas de governança, fomenta um ambiente de confiança e responsabilidade, garantindo que seus colaboradores, cooperados, fornecedores e parceiros atuem em alinhamento com os princípios éticos. Nesta seção, apresentamos como a cooperativa estrutura as ações de comunicação, conformidade e governança ética, fortalecendo a integridade em todas as suas operações.
Auditoria Interna
(2-16) A Auditoria Interna é uma atividade independente, de terceira linha, com o objetivo de fortalecer a capacidade da cooperativa de criar, proteger e sustentar o valor, identificando falhas e deficiências, avaliando os processos. Baseada na gestão de riscos (segunda linha) e recomendando melhorias nos controles internos, nos processos e nas operações (primeira linha) da Unimed Paraná, com a finalidade de munir a gestão de informações confiáveis, objetivas e imparciais para a tomada de decisão gerencial e estratégica.
A auditoria interna tem por objetivo contribuir com a governança de modo a garantir a eficiência operacional, a conformidade regulatória, a gestão de riscos e a salvaguarda dos ativos, com transparência e desempenhando um papel estratégico, fornecendo insights e recomendações de melhorias nos processos da Cooperativa.
Gestão de Riscos
(2-26) A cultura de gestão de riscos é parte da governança, sendo essencial para o desenvolvimento das organizações e para o alcance de seus objetivos estratégicos, devendo estar no centro da tomada de decisões, em todas as instâncias (alta direção, gerências e coordenações), como forma de prevenir a ocorrência de eventos e ameaças indesejadas (riscos organizacionais), promover a melhoria do desempenho e o alcance dos objetivos estabelecidos.
(2-27) A atuação da área de Gestão de Riscos se desenvolve em bases metodológicas aderentes à Norma ISO 31000:2018 (Sistemas de Gestão de Riscos), estando alinhada às boas práticas de governança corporativa, que direcionam a sua atuação no alcance de seus objetivos, materializadas em processos organizacionais
Mecanismos para aconselhamento e apresentação de preocupações
O Programa de Compliance e Integridade da Unimed Paraná tem como escopo promover o fortalecimento dos valores ético-corporativos, a conformidade legal e normativa dos processos e evitar a prática de desvios ético-legais no âmbito das suas operações.
(2-24) Para orientar e atender preocupações relacionadas à conduta empresarial responsável, a área de Compliance é responsável por emitir pareceres sobre dúvidas e adequação de procedimentos com base no Código de Conduta e nas Políticas Internas. Os temas mais recorrentes incluem a oferta e o recebimento de brindes, presentes e hospitalidades, sendo estes atendidos principalmente via chamados com SLA (Service Level Agreement) de até cinco dias.
(2-26) Ademais, para o registro de preocupações relacionadas a desvios de conduta, a organização disponibiliza um canal confidencial, em que é possível denunciar situações como assédio moral e sexual, conflitos de interesse, desvios de políticas e procedimentos, entre outros. Esse canal garante a confidencialidade e o tratamento adequado de todas as denúncias, reforçando o compromisso da Unimed Paraná com a integridade e a transparência.
Em 2024, foram registrados 17 relatos, dos quais 6 foram considerados procedentes ou parcialmente procedentes, 7 improcedentes ou inaplicáveis ao canal confidencial e 4 permanecem em investigação. Os casos procedentes foram reportados ao diretor-presidente, que deliberou sobre a aplicação de medidas disciplinares ou a implementação de melhorias nos processos internos.
Incorporação de compromissos de política
(2-24) Os compromissos de ética, transparência e integridade são integrados em todas as atividades e relações de negócios, garantindo que a governança esteja alinhada às melhores práticas de conduta empresarial responsável.
(2-26) Para assegurar esse compromisso, todos os contratos firmados pela cooperativa contêm cláusulas anticorrupção e um link direto para o canal de denúncias, permitindo que qualquer irregularidade seja reportada de forma segura e confidencial.
A implementação desses compromissos ocorre de forma estruturada dentro da organização. A área de contratos é responsável por aplicar a minuta padrão em todos os documentos firmados com terceiros. Caso haja questionamentos sobre as cláusulas ou a sugestão de um modelo de contrato diferente, a área de Compliance é acionada por meio de um chamado interno para deliberar sobre a proposta apresentada, garantindo que todos os acordos mantenham o alinhamento com os princípios da Unimed Paraná.
Asseguramos que nossos parceiros e fornecedores compartilhem do mesmo compromisso ético. Esse alinhamento ocorre no momento da assinatura do contrato, no qual ambas as partes formalizaram o compromisso com as diretrizes estabelecidas, reforçando a integridade e a responsabilidade em todas as relações comerciais.
Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate à corrupção
(205-2) Estabelecemos padrões rigorosos de conduta, formalizados no Código de Conduta, atualizado em 2020. Esse documento, juntamente com a Política de Compliance, orienta a Presidência e o Conselho de Administração na adoção de práticas éticas e na rejeição de qualquer comportamento antiético ou ilegal.
Em 2024, mesmo sem a realização de uma campanha específica de comunicação sobre combate à corrupção. A Unimed Paraná demonstrou sua dedicação à integridade através das seguintes ações:
Envio da Política Anticorrupção para ciência e aprovação dos membros do Conselho de Administração.
Envio da Política Anticorrupção para ciência e aprovação dos membros do Conselho de Administração.
Inclusão de cláusulas anticorrupção em todos os contratos, acompanhadas de links diretos para o Código de Conduta e o canal de denúncias.
Além disso, o treinamento contínuo é um componente essencial para manter a cultura ética da cooperativa. Em 2024, a Unimed Paraná ofereceu o Treinamento sobre Relacionamento com Terceiros, abordando a Política de Brindes, Política de Conflito de Interesses e o Código de Conduta, com foco no combate à corrupção. A capacitação alcançou 95% dos colaboradores, totalizando 568 pessoas.
No que se refere ao Conselho de Administração, o entendimento do diretor-presidente é de que o treinamento anticorrupção deve ser realizado apenas na troca de mandato, garantindo que os novos membros iniciem sua gestão alinhados às diretrizes da governança ética da cooperativa.
Compromisso com a segurança e o bem-estar dos beneficiários
(418-1) Em 2024, foi registrada apenas uma queixa comprovada relacionada à violação da privacidade e perda de dados de clientes. O caso envolveu um requerimento formalizado para alteração do nome da beneficiária, sendo a demanda proveniente de uma parte externa e devidamente comprovada pela organização. A situação foi tratada conforme os protocolos de segurança e privacidade de dados.
(416-2) A Unimed Paraná não recebeu nenhuma multa, penalidade ou advertência em razão de não conformidades que possam impactar a saúde e segurança de nossos beneficiários durante o ano de 2024.
